Information: Take caution of being recruited for money laundering for assets stemming from phishing cases
30.06.2006 - During the last days and weeks job-offers promising easy and fast money have increased. Many of these offers are posted by criminal organizations, which look for the support of unknowing citizens, to move assets stemming from fraudulent phishing cases. People which apply and follow through such activities and offers commit a crime.We are sorry to offer the full text of this warning in German, French, and Italian only.
In letzter Zeit mehren sich Jobangebote, welche, ein eigenes Bankkonto vorausgesetzt, hohe Gewinne versprechen. Diese Angebote finden sich auf Online-Jobbörsen oder werden via E-Mail breit gestreut.
In der Schweiz sind beispielsweise momentan Mails von fiktiven Firmen namens „Alleria AG“ und „Internet Dollar“ in Umlauf, die ein Nebeneinkommen als „Finanzmanager“ in der Schweiz anbieten:
Wer auf ein solches Angebot reagiert, erhält in der Regel innerhalb kurzer Zeit einen Geldbetrag auf sein Konto überwiesen. Nach Abzug einer Provision muss dieser Betrag dann, meist über die Geldtransfer-Firma „Western-Union“ ins Ausland überwiesen werden.
Die Gelder stammen fast immer aus illegalen Geschäften, meist Phishing. Die Anbieter solcher Jobs nutzen ahnungslose Personen aus, um durch Betrug erwirtschaftetes Geld aus Onlinekanälen ins Ausland zu transferieren. Wer an solchen „Geschäften“ und Transaktionen mitwirkt, riskiert ein Strafverfahren wegen Gehilfenschaft zu Geldwäscherei (Art. 305bis StGB).
Massnahme:
- In jedem Fall sind Angebote, welche Aussicht auf grosse Gewinne machen, mit Vorsicht zu geniessen. Eigene Bankkonten sollten nie Dritten zur Verfügung gestellt werden.
- Bei Verdacht auf Betrug oder Geldwäscherei sind die Behörden (lokale Polizeidienstelle oder die Koordinationsstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität KOBIK) umgehend zu benachrichtigen.
- Weitere Informationen im Internet:
Meldeformular der Koordinationsstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (KOBIK)
Informationen zu Phishing:
http://www.melani.admin.ch/themen/00103/00203/index.html?lang=de