Information: Des agents financiers sont recherchés de nouveau en vue de blanchiment d'argent
30.05.2008 - En ce moment des courriels vantant des offres de travail et promettant des gains élevés circulent en Suisse. Ils émanent généralement de bandes criminelles cherchant à transférer avec l’aide de citoyens naïfs de l’argent dérobé par phishing.
Les courriels circulant en ce moment so refèrent aux entreprises fictives comme RESS SYSTEMS INC und ELF (ELF AG, ELFING AG, ELFING LTD). La ligne «Objet» de ces messages a pour contenu par exemple:
"Nebenverdienst"
"Sie haben uns 100% gesucht"
"Erreiche das Ziel. EUR 1300-2000 pro Woche"
"Wir haben dasselbe Ziel!"
"Jobbenachrichtigung"
"Non lasciatevi sfuggire l'occasione! Restano a disposizione 52 proposte con forte impresa"
D'habitude, les personnes réagissant à ce genre d'offres reçoivent très rapidement un montant sur leur compte. Après déduction d'une commission, le montant doit être transféré à l'étranger, généralement via le service de transfert d'argent Western Union. Or l'argent provient presque toujours d'activités illégales, de phishing en particulier. Les organisations offrant de tels emplois se servent de personnes naïves pour transférer à l'étranger de l'argent escroqué via Internet. Quiconque participe à de telles «affaires» ou transactions s'expose à faire l'objet d'une procédure pénale pour complicité de blanchiment d'argent (art. 305bis CP).
Mesures à prendre:
- La prudence s'impose si vous avez reçu de l'argent (intentionnellement ou par erreur) et que l'on vous prie ensuite de l'envoyer à des inconnus via une société de transfert de fonds.
- La prudence est de mise avec les offres faisant miroiter des gains élevés. Il ne faudrait jamais mettre son propre compte bancaire à la disposition de tiers.
- En cas de soupçon de fraude ou de blanchiment d'argent, les autorités compétentes doivent être prévenues (poste de police local ou Service de coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet (SCOCI)).
Formulaire d'annonce du Service de coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet (SCOCI)