Information: mise en garde contre la participation au blanchiment de l’argent dérobé par phishing
30.06.2006 - Des offres d’emploi faisant miroiter des gains très élevés se multiplient aujourd’hui. Elles émanent généralement de bandes criminelles cherchant à transférer avec l’aide de citoyens naïfs de l’argent dérobé par phishing. Quiconque donne suite à une telle offre se rend punissable.
Depuis peu, les offres d’emploi promettant des gains élevés à condition de disposer d’un compte bancaire se multiplient. Elles sont publiées dans les bourses d’emploi en ligne ou diffusées à large échelle par courriel.
En ce moment même, des courriels émanant d’une société anonyme fictive du nom d’Alleria et d'Internetdollar, qui propose de réaliser un revenu accessoire en Suisse comme «expert financier», circulent à travers le pays:
D’habitude, les personnes réagissant à ce genre d’offres reçoivent très rapidement un montant sur leur compte. Après déduction d’une commission, le montant doit être transféré à l’étranger, généralement via le service de transfert d’argent Western Union.
Or l’argent provient presque toujours d’activités illégales, de phishing en particulier. Les organisations offrant de tels emplois se servent de personnes naïves pour transférer à l’étranger de l’argent escroqué via Internet. Quiconque participe à de telles «affaires» ou transactions s’expose à faire l’objet d’une procédure pénale pour complicité de blanchiment d’argent (art. 305bis CP).
Mesures à prendre:
- La prudence est de mise avec les offres faisant miroiter des gains élevés. Il ne faudrait jamais mettre son propre compte bancaire à la disposition de tiers.
- En cas de soupçon de fraude ou de blanchiment d’argent, les autorités compétentes doivent être prévenues (poste de police local ou Service de coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet (SCOCI)).
- Compléments d’information publiés sur Internet:
Informations concernant le phishing:
http://www.melani.admin.ch/themen/00103/00203/index.html?lang=fr