Informazione: prudenza, potreste collaborare al riciclaggio di denaro nel caso di truffe tramite phishing
30.06.2006 - Attualmente si moltiplicano gli annunci di presunte offerte di lavoro con promesse di guadagni straordinari. Dietro di esse si celano solitamente bande che con l’ausilio di cittadini inconsapevoli tentano di trasferire denaro raccolto con il phishing. Chi si lascia impegolare da un simile annuncio è in ogni caso passibile di pena.
Negli ultimi tempi si sono moltiplicate le offerte di lavoro con promesse di guadagni straordinari a condizione di possedere un proprio conto bancario. Queste offerte sono pubblicate nelle borse di lavoro online o sono diffuse tramite e-mail.
In Svizzera sono attualmente in circolazione e-mail provenienti da una ditta fittizia, denominata «Alleria AG» e «Internet Dollar», che offrono un reddito accessorio come «manager finanziario» in Svizzera.
Solitamente chi reagisce a simili offerte riceve dopo breve tempo un trasferimento di denaro sul proprio conto. Dopo deduzione di una provvigione, questo importo deve essere poi trasferito all’estero, nella maggior parte dei casi per il tramite della ditta di trasferimento di denaro «Western Union».
Il denaro proviene quasi sempre da operazioni illegali, precipuamente di phishing. Gli offrenti di simili attività sfruttano persone inconsapevoli per trasferire all’estero il denaro proveniente da truffe perpetrate su canali online. Chi partecipa a simili «operazioni» e transazioni corre il rischio di un procedimento penale per favoreggiamento del riciclaggio di denaro (art 305 bis CP).
Misure:
- Le offerte che prospettano grandi guadagni devono in ogni caso essere considerate con prudenza. I propri conti bancari non devono mai essere messi a disposizione di terzi.
- In caso di sospetto di truffa o di riciclaggio di denaro occorre informare le autorità (posto locale di polizia o il Servizio nazionale di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet SCOCI).
- Ulteriori informazioni in Internet
Informazioni sul phishing:
http://www.melani.admin.ch/themen/00103/00203/index.html?lang=it