Nuova ondata di spam per reclutare agenti finanziari allo scopo di riciclare denaro
04.06.2010 - Attualmente circolano in Svizzera e-mail che offrono posti di lavoro con condizioni attrattive. Dietro queste offerte si celano bande di delinquenti che, grazie all'aiuto di cittadini sprovveduti, vogliono trasferire denaro proveniente da attività illegali.
Gli oggetti degli e-mail si presentano normalmente in lingua tedesca:
- Anfrage
- Arbeit
- Arbeit zu vergeben
- Arbeiten Sie mit uns
- Arbeitsmoeglichkeit
- Re: Arbeitsgesuch
- Einkaufer gesucht
- Freie Stellen
- Gesellschaft sucht Arbeitskollegen
- Hallo
- HI
- Plaetze frei
- Sie koennen eingestellt werden
- Testkauf
- Verdienen Sie mit uns
Solitamente chi reagisce a simili offerte riceve dopo breve tempo un trasferimento di denaro sul proprio conto. Dopo deduzione di una provvigione, questo importo deve essere poi trasferito all'estero, nella maggior parte dei casi per il tramite della ditta di trasferimento di denaro «Western Union».
Il denaro proviene quasi sempre da operazioni illegali, precipuamente di phishing. Gli offrenti di simili attività sfruttano persone inconsapevoli per trasferire all'estero il denaro proveniente da truffe perpetrate su canali online. Chi partecipa a simili «operazioni» e transazioni corre il rischio di un procedimento penale per favoreggiamento del riciclaggio di denaro (art 305 bis CP).
Misure:
- Si raccomanda la massima prudenza se il denaro ricevuto in precedenza (volutamente o per errore) deve essere trasferito a sconosciuti tramite trasferimenti in contanti.
- Le offerte che prospettano grandi guadagni devono in ogni caso essere considerate con prudenza. I propri conti bancari non devono mai essere messi a disposizione di terzi.
- Se doveste ricevere una simile offerta per e-mail, vi saremmo grati se poteste inoltrarcela all'indirizzo reply[at]melani.admin.ch senza commenti.